En viktig del i SBAB:s arbete är att löpande utvärdera hur våra produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det är genom att förstå riskerna som vi kan inrikta vårt arbete och på så vis ständigt förstärka vår förmåga att motverka att vi utnyttjas för finansiell brottslighet.

Brottsbalken - 10 . Lag om åtgärder mot penningtvätt, Svensk författningssamling (SFS) 1993:768 - 11 . Förordning om åtgärder mot penningtvätt, Svensk

brottsbalken. Förverkande. 9 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad: Penningtvätt – skydda dig Som privatperson kan du inte bli utsatt för brottet penningtvätt. Däremot kan du medvetet eller omedvetet medverka till penningtvätt genom att agera målvakt åt kriminella. FÖRSTA AVDELNINGEN. Allmänna bestämmelser.

1 kap. Om brott och brottspåföljder 1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Huvudförfattare Alexander Ankerstedt. Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut.

brottsbalken.

En obebodd röd timmerstuga i Västernorrland illustrerar hur Sverige utnyttjas för penningtvätt av kriminella. På adressen ska nämligen en rysk investeringsbank ha sitt huvudkontor. I en stor granskning avslöjar Dagens Nyheter lurendrejeriet fungerar – och spårar stugägaren till franska Rivieran.

I ljuset av de senaste dagarnas uppgifter måste nu straffen för penningtvätt skärpas, preskriptionstiden förlängas och så kallade ”gyllene” pass dras in, skriver Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M). Se hela listan på riksdagen.se En målvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de är och sina ekonomiska förehavanden.

30 aug 2013 PENNINGTVÄTT: En nationell riskbedömning (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism brottsbalken. Det finns

6 § brottsbalken). Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistret Penningtvätt är en verksamhet där svarta pengar, det vill säga pengar som förtjänats olagligt, överförs på så sätt att pengarna tycks vara legalt förtjänade, eller kan användas för privat konsumtion utan att det väcker misstankar. Ofta är penningtvätten ett slag av transnationellt brott. Se hela listan på riksdagen.se Att tvätta pengar är mycket riskabelt och kan ge svåra påföljder till den som blir upptäckt med att utföra det. Penningtvätt är lagstadgad mot under 9 kap 6a§ i brottsbalken och kallas penninghäleri. Regeln i 29 kap.

: en praktisk vägledning och kommentar är slutsåld. Kom in och se Brottsbalken : en kommentar. Kapitel Om mäklaren misstänker att en eller flera transaktioner utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism är hen skyldig att avstå från att utföra transaktionen. Penningtvättslagstiftningen i Sverige utgörs huvudsakligen av lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättslagen, PTL) och Brottsbalken 9:6a, Det står i 17 kapitlet, 8§ Brottsbalken. Brottsbalken på riksdagens webbplats.
Bli civilingenjor

[1] Sign up for Pennant Email Subscribe Learn about new products and promotions from Pennant Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen 30 jun 2014 11:22.

5 § Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen ( 2003:148 ) om straff för terroristbrott.
Start up kontorfællesskaber

brottsbalken för att öka möjligheterna att komma till rätta med penningtvätt. Bestämmelsen skall omfatta sådana förfaranden som i dag regleras i 9 kap. 6 § första stycket 3 och 4 brottsbalken. Ansvar skall ock-så stadgas för den som bistår med att dölja att annan har berikat sig ge-

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av som inte är ringa, döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-. rism finns bestämmelser om ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Förverkande. 9 §. Regler om brotten i fråga finns i Penningtvättsbrottslagen (PTL) och Brottsbalken (BrB).